Il rinvio al 1° gennaio 2020 della scadenza entro cui le Regole Tecniche stabilite dal CNDCEC per l’applicazione del D.Lgs. 90/2017 – che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio – concede ai professionisti più tempo per l’adeguamento ma restano comunque una serie di obblighi di controllo a cui i commercialisti devono attenersi per ottemperare alla normativa antiriciclaggio. Gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva negli Studi che devono ora adottare il cosiddetto approccio basato sul rischio.
Quali gli elementi chiave della IV Direttiva UE? Quali le modalità di applicazione dell’autovalutazione del rischio di studio?
Alavie, la prima società di consulenza italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa, nell’ambito delle proprie attività di formazione, organizza a Forlì il workshop “Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio” in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì. Obiettivo dell’incontro è permettere ai professionisti di entrare nel merito del decreto legislativo 90/2017 e delle sue regole di applicazione attraverso una visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno approfonditi i vari aspetti delle regole tecniche, anche attraverso l’illustrazione di casi pratici: dall’autovalutazione del rischio di Studio alla matrice del rischio stesso e le azioni mitigatrici, dall’analisi della tipologia di rischio alle violazioni dell’uso del contante fino alle modalità di controllo da parte degli organi verificatori durante le ispezioni. Il workshop offrirà, inoltre, una panoramica sulla compliance di studio prendendo in considerazione le interconnessioni tra antiriciclaggio e privacy.
L’appuntamento è quindi martedì 22 ottobre alle ore 09.00 a FORLÌ, Via T. Imperatore 4, presso l’Hotel Globus City.
Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare fino a 4 crediti per la formazione continua dei professionisti. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. È obbligatorio effettuare l’iscrizione accedendo al sito www.fpcu.it.
