Avrebbero evaso l’Imposta sul Valore Aggiunto in Italia dirottando capitali sottratti al fisco italiano in una società con sede a Lugano, la Unboh Sagl. L’ipotesi è stata formulata dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Lamezia Terme e riguarda l’imprenditore C. A., la moglie A. D. G., il consulente finanziario milanese A. R. e una quarta persona. L’indagine è partita da un approfondimento fiscale avviato dall’Agenzia delle entrate in relazione ad una sospetta operazione di “voluntary disclosure”. Secondo la Guardia di Finanza la vicenda che porta in Canton Ticino risalirebbe all’ottobre 2020, infatti, quando ci fu il trasposto in Svizzera di un milione di euro organizzato dai tre i quali avrebbero costituito la Unboh Sagl intestandone le quote ad A. R. I coniugi avrebbero consegnato al consulente finanziario la somma di un milione il contante «incaricandolo del trasporto materiale dall’Italia alla Svizzera e del successivo accredito sui conti correnti svizzeri intestati alla Società Unboh Sagl». Il consulente finanziario è considerato l’ideatore dell’operazione di riciclaggio, secondo le accuse avrebbe avuto il ruolo di «ricercare e proporre opzioni di investimento, per ripulire il denaro dallo stesso già detenuto in Svizzera per conto dei due coniugi». Durante una perquisizione avvenuta in Calabria un cane della Guardia di Finanza ha fiutatodue borsoni con all’interno 1,4 milioni di euro in contanti, erano risposti nel garage di casa dell’imprenditore. Marito e moglie sono stati arrestati, ai domiciliari sono finiti anche il consulente milanese e l’imprenditore trentino M. A.. I militari della Guardia di Finanza hanno anche sequestrato due società e beni per un valore complessivo superiore ai 5,2 milioni di euro, altre perquisizioni sono state eseguite anche in Lombardia, Trentino e Campania. Tra i beni sequestrati anche un albergo a Madonna di Campiglio, uno stabilimento industriale a Lamezia Terme e un’imbarcazione del valore di 300 mila euro.